Promotores federais acusaram dois homens da Califórnia do maior processo de fraude eletrônica (NFT) até o momento, dizendo que eles fraudaram investidores em mais de US$ 22 milhões em uma série de “puxões de tapete” de ativos digitais. A acusação de seis acusações, apresentada na sexta-feira, acusa Gabriel Hay, 23, de Beverly Hills, e Gavin Mayo, 23, de Thousand Oaks, de organizar projetos fraudulentos de NFT e criptomoeda e de abandoná-los após arrecadar milhões de investidores.
De maio de 2021 a maio de 2024, Hay e Mayo supostamente promoveram vários projetos NFT e ativos digitais, incluindo Vault of Gems, Faceless e MoonPortal, com declarações falsas e enganosas, de acordo com documentos judiciais. Os promotores disseram que o casal forneceu ao projeto falso “roteiros”, detalhando planos ambiciosos que eles não tinham intenção de executar. Um exemplo citado no processo envolve o projeto Vault of Gems, onde Hay e Mayo comercializaram NFTs como “identificados como ativos tangíveis”, segundo as autoridades, foram fabricados.
“Gabriel Hay e Gavin Mayo são acusados de fraudar investidores em projetos de ativos digitais em dezenas de milhões de dólares e ameaçar qualquer um que tentasse revelar seu papel nesses esquemas fraudulentos”, disse a vice-procuradora-geral Nicole M. Argentieri, chefe do Departamento. da Divisão Criminal da Justiça. Ele acrescentou: “Os fraudadores estão usando novas tecnologias e produtos financeiros para roubar dinheiro suado dos investidores. O departamento está comprometido em proteger os investidores e continuará a trabalhar com nossos parceiros responsáveis pela aplicação da lei para erradicar fraudes envolvendo criptomoedas e outros ativos digitais e levar os infratores à justiça”.
O processo também alega que Hay e Mayo dirigiram o gerente do projeto Faceless NFT que revelou seu envolvimento. Os promotores dizem que a dupla iniciou uma campanha de assédio contra o gerente e sua família, enviando mensagens ameaçadoras com o objetivo de causar sofrimento emocional.
“Durante três anos, Hay e Mayo mentiram descaradamente aos seus investidores para os defraudar em milhões de dólares”, disse Katrina W. Berger, Directora Executiva da HSI. “Esses esquemas de fraude tecnológica custam milhões de dólares aos investidores todos os anos. Só porque tais crimes não são violentos não significa que não tenham vítimas. A HSI continuará a investigar, interromper e desmantelar redes fraudulentas de criptomoedas.”
Hay e Mayo são acusados de conspiração para fraude, duas acusações de fraude e perseguição. Se condenados, cada um pode pegar até 20 anos de prisão por conspiração e fraude eletrônica e cinco anos por perseguição.
“Sempre que surge uma nova tendência de investimento, os fraudadores a seguirão”, disse o procurador dos EUA, Martin Estrada, para o Distrito Central da Califórnia. “Meu escritório e nossos parceiros responsáveis pela aplicação da lei continuarão nossos esforços para proteger os consumidores e punir os perpetradores envolvidos em fraudes criptográficas.”
As autoridades dizem que Hay e Mayo tentaram esconder o seu envolvimento nos projectos, deturpando outros como proprietários dos projectos. O processo alega que eles usaram táticas semelhantes em diferentes projetos, incluindo Clout Coin, Dirty Dogs e Roost Coin, entre outros.
O caso está sendo investigado pela Homeland Security Investigations (HSI) de Baltimore e processado pelos advogados Tian Huang e Tamara Livshiz, da Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas (NCET) do Departamento de Justiça, e pelo procurador assistente dos EUA, Maxwell Coll, do Distrito Central da Califórnia. O NCET foi criado para abordar o crescente uso ilícito de ativos digitais e para combater crimes relacionados com criptomoedas.
As autoridades estão pedindo a qualquer pessoa que acredite ter sido enganada pelos esquemas descritos que entre em contato com as autoridades em rugpullvictims@hsi.dhs.gov.
