O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Mississippi emitiu liminares permanentes contra Thomas Walt Dallas, Jason Todd Mardis e Capital Preservation Services LLC. Estas regras impedem-nos de fazer declarações sobre os benefícios fiscais da compensação. Os réus concordaram com esses termos.
De acordo com a denúncia, Dallas, Mardis e Capital Preservation Services anunciaram o plano fiscal fraudulento em conferências profissionais e através de aparições na mídia. Eles tinham como alvo profissionais médicos e proprietários de pequenas empresas. O programa aconselha os clientes a registrarem reclamações por deduções que não deveriam receber. Alegações falsas incluíam:
- As empresas podem fazer uma dedução para pagar “taxas de marketing” grandes e desnecessárias a empresas de marketing falsas.
- Essas empresas de vendas podem contratar membros da família, incluindo filhos menores, e fazer deduções para despesas com alimentação, carro e mensalidades da família.
- Os clientes podem “alugar” as suas casas às suas empresas a taxas mais elevadas e evitar o pagamento de impostos sobre o rendimento do aluguer.
A denúncia alega que Dallas, Mardis e Capital Preservation Services sabiam ou deveriam saber que suas declarações sobre benefícios fiscais eram falsas. Diz-se que o programa criou até US$ 130 milhões em receitas fiscais perdidas desde 2014.
O anúncio foi feito pelo Vice-Assistente General David A. Hubbert, da Divisão Tributária do Departamento de Justiça.
Todos os anos, o IRS destaca fraudes fiscais que colocam os contribuintes em risco de perder dinheiro e informações pessoais. A lista mais recente do IRS alerta os contribuintes para tomarem cuidado com os promotores que vendem esquemas fiscais falsos para reduzir ou evitar impostos.
