Um dentista do Colorado foi acusado de seis acusações de evasão fiscal, após uma acusação divulgada na sexta-feira por um grande júri de Denver. As acusações contra Ryan Ulibarri, que possui e opera a Ulibarri Family Dentistry em Fort Collins, decorrem do uso de um paraíso fiscal ilegal para esconder mais de US$ 3,5 milhões em receitas do Internal Revenue Service (IRS).
De acordo com a acusação, Ulibarri comprou um paraíso fiscal em 2016 por US$ 50 mil e posteriormente o usou de 2017 a 2022 para esconder grande parte da renda que ganhava com seu consultório odontológico. O abrigo teria sido criado através do estabelecimento de três trustes e uma fundação privada, onde Ulibarri assinou instrumentos fiduciários e abriu contas bancárias em seus nomes.
A ação também diz que Ulibarri reorganizou seu consultório odontológico para que a maior parte dele seja chamada de truste. Ele é acusado de transferir quase todo o dinheiro que recebeu de seu consultório odontológico para essas contas bancárias fiduciárias e de fundação. Esses fundos foram então usados para pagar despesas pessoais, incluindo contas de casa e cartão de crédito.
Além de ocultar seus rendimentos, Ulibarri é acusado de declarar impostos falsos para si e para os trustes, alocando indevidamente aos trustes os rendimentos que controlava e recebia de suas atividades. O suposto esquema causou prejuízos fiscais ao IRS de mais de US$ 1 milhão.
Se condenado, Ulibarri enfrentará pena máxima de cinco anos por cada acusação de evasão fiscal. A sentença final será decidida por um juiz distrital, que considerará as Diretrizes de Penas dos EUA e outros fatores legais antes de tomar uma decisão.
O procurador-geral adjunto interino Stuart M. Goldberg, da Divisão Tributária do Departamento de Justiça, anunciou as acusações. A investigação está sendo conduzida pela Investigação Criminal do IRS, e o caso está sendo processado pelas advogadas Amanda R. Scott e Lauren K. Pope, e pelo Conselheiro Sênior de Julgamento Corey J. Smith da Divisão Tributária.
