Um homem de Nova York foi condenado a 20 meses de prisão por conspirar para fraudar os Estados Unidos ao ocultar dinheiro recebido do Internal Revenue Service (IRS). Aniello Strocchia, proprietário e operador de uma oficina mecânica em Maspeth, foi considerado culpado de sonegar aproximadamente US$ 1 milhão em impostos durante um período de cinco anos.
De acordo com documentos judiciais e declarações feitas durante o julgamento, Strocchia participou de um esquema de 2013 a 2017 no qual descontou mais de US$ 1,3 milhão em cheques de sua oficina mecânica em negócios de venda de cheques. Em vez de depositar esses fundos na conta bancária da loja, Strocchia escondeu essa receita de seus fiscais. Como resultado, as declarações fiscais apresentadas para suas contas comerciais e pessoais subestimam as receitas brutas, a receita comercial geral e a renda pessoal bruta.
Além de subdeclarar sua renda, Strocchia não pagou o valor total dos impostos que declarou devidos em suas declarações. Em vez de cumprir suas obrigações fiscais, ele usou os recursos para financiar um estilo de vida luxuoso, incluindo a compra de uma frota de carros de luxo, a aquisição de uma segunda casa e o gasto de quase US$ 500 mil em inúmeras reformas residenciais.
O prejuízo fiscal total para o IRS como resultado das ações de Strocchia totalizou US$ 989.976.
Além da sentença de 20 meses de prisão, o juiz distrital dos EUA Hector Gonzalez, do Distrito Leste de Nova York, ordenou que Strocchia cumprisse dois anos de liberdade supervisionada após sua pena de prisão. Strocchia também foi condenado a pagar US$ 989.976 em restituição aos Estados Unidos.
O anúncio da sentença de Strocchia foi feito pelo vice-procurador-geral interino Stuart M. Goldberg da Divisão Tributária do Departamento de Justiça e pelo procurador dos EUA Breon Peace para o Distrito Leste de Nova York. O caso foi investigado pela Investigação Criminal do IRS, e o advogado Matthew Cofer, da Divisão Tributária, processou o caso.
