Um homem da Califórnia, Craig David Davis, 49, de Veneza, se declarou culpado de acusações de fraude no Distrito Leste da Virgínia. Davis admitiu ter fraudado vários programas da Lei de Ajuda, Ajuda e Segurança Econômica do Coronavírus (CARES), incluindo o Programa de Proteção de Cheque de Pagamento (PPP) e o Programa de Empréstimos da Main Street (MSLP), de mais de US$ 10 milhões.
Davis, o proprietário da Bright Vanguard LLC, que ele deturpou como um legítimo revendedor de hardware de computador e fornecedor de armazenamento, apresentou pedidos de empréstimo fraudulentos ao abrigo dos esquemas em 2020. De acordo com documentos judiciais, Davis mentiu sobre as vendas e o emprego da Bright Vanguard. cerca de 17 pessoas. Na verdade, a Bright Vanguard não tinha funcionários nem receitas oficiais. Para apoiar suas alegações fraudulentas, Davis forneceu aos bancos declarações fiscais, recibos de pagamento e demonstrações financeiras falsas.
Além da fraude da Lei CARES, Davis também admitiu seu envolvimento em um esquema de anos para fraudar credores imobiliários comerciais. O esquema envolvia orientar os proprietários de empresas a solicitarem empréstimos para comprar equipamentos de informática, apoiados por faturas de empresas como a Bright Vanguard. Depois que os credores aprovam os empréstimos e desembolsam os fundos, Davis e seus sócios ficam com uma parte dos recursos e enviam a maior parte aos mutuários. Nenhum equipamento foi fornecido, apesar do que constava nas faturas falsas. O esquema resultou em mais de US$ 60 milhões em empréstimos fraudulentos em mais de 350 empréstimos diferentes.
Davis está programado para ser sentenciado em 12 de dezembro de 2024. Ele enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão. A sentença final será decidida por um juiz distrital, que considerará as Diretrizes de Penas dos EUA e outros fatores legais.
O anúncio da confissão de culpa de Davis foi feito pela vice-procuradora-geral adjunta Nicole M. Argentieri, chefe da Divisão de Justiça do Departamento de Justiça, e pela procuradora dos EUA Jessica D. Aber para o Distrito Leste da Virgínia. A investigação foi liderada pelo Escritório do Inspetor Geral da Corporação Federal de Seguros de Depósitos (FDIC OIG) da Região Centro-Atlântica, pelo Departamento do Inspetor Geral Especial para Detecção de Epidemias do Departamento do Tesouro e pela Investigação Criminal do IRS (IRS-CI).
O caso está sendo processado pelo advogado David A. Peters, da Seção de Fraude da Divisão Criminal, e pelos procuradores assistentes dos EUA, Drew Bradlyons e Katherine Robeson, do Distrito Leste da Virgínia, com assistência substancial do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Maryland.
