Um tribunal federal no Distrito Norte de Illinois proibiu permanentemente Sir Michael Joseph Davenport, um preparador de impostos de Joliet, Illinois, e sua empresa, My Unity Tax Financial & Tax Preparation LLC (My Unity Tax), de preparar declarações de impostos federais para terceiros . .
Davenport também está proibido de possuir ou operar qualquer negócio futuro de preparação de declarações fiscais. O estatuto foi aprovado por Davenport e sua empresa.
A ação civil apresentada na ação alega que Davenport e My Unity Tax prepararam declarações fiscais federais falsas e fraudulentas com a intenção de reduzir as obrigações fiscais dos clientes ou obter restituições fiscais indevidas. A denúncia alega que Davenport e sua empresa relataram rotineiramente negócios falsos, rendimentos ou rendimentos subestimados e despesas fictícias ou fraudulentas nas declarações fiscais dos clientes para reduzir fraudulentamente o rendimento tributável. Segundo a denúncia, muitos desses negócios não existiam.
Além disso, a denúncia alega que Davenport, apesar de possuir um Número de Identificação Fiscal do Preparador (PTIN) emitido pelo IRS, trabalhou como “preparador fantasma”. Isto significa que ele não assinou as declarações fiscais do cliente e não se identificou como preparador pagador ao incluir o seu PTIN nas declarações que preparou para clientes pagantes. Além disso, os Estados Unidos alegaram que Davenport e My Unity Tax utilizaram software destinado a uso pessoal e não profissional, para preparar as declarações fiscais dos clientes, fazendo parecer que os clientes tinham preenchido as suas próprias declarações.
O procurador-geral adjunto David A. Hubbert, da Divisão Tributária do Departamento de Justiça, fez o anúncio.
