Um juiz federal de Los Angeles indiciou Gabriel Guerrero, um agente imobiliário baseado em Los Angeles, sob a acusação de evasão fiscal e obstrução do Internal Revenue Service (IRS) nos seus esforços para cobrar impostos atrasados.
O processo alega que Guerrero não apresentou suas declarações fiscais em tempo hábil durante anos e não pagou o dinheiro devido após apresentar mais de 10 anos de declarações em 2014.
De acordo com o processo, quando o IRS tentou recuperar os impostos devidos, Guerrero supostamente tomou medidas para evitar o pagamento, incluindo não depositar grandes cheques de comissões de vendas de imóveis em suas contas bancárias e usar cheques bancários para evitar impostos do IRS sobre essas contas.
Além disso, Guerrero é acusado de obstruir os esforços de cobrança do IRS ao apresentar formulários de divulgação financeira falsos que subestimavam os seus rendimentos e ao ocultar a conta bancária que utilizou para depositar o seu dinheiro.
O prejuízo fiscal total resultante das ações de Guerrero é supostamente superior a US$ 350.000.
Se condenado, Guerrero enfrentará pena máxima de cinco anos por evasão fiscal e três anos por obstrução do IRS.
A sentença será decidida por um juiz distrital, que considerará as Diretrizes de Penas dos EUA e outros fatores legais.
O caso está sendo investigado pela Investigação Criminal da Receita Federal.
O procurador-geral adjunto interino Stuart M. Goldberg, da Divisão Tributária do Departamento de Justiça, e o procurador dos EUA, Martin Estrada, para o Distrito Central da Califórnia, anunciaram o caso.
