Roy L. Layne, um residente do Arizona, se confessou ontem culpado de fraude e de apresentar um pedido de reembolso falso ao Internal Revenue Service (IRS). Layne admitiu ter recebido fraudulentamente mais de US$ 850.000 do IRS e da US Small Business Administration (SBA) para vários programas de assistência COVID-19.
De acordo com documentos judiciais e declarações feitas em tribunal, Layne se envolveu em atividades fraudulentas em 2020 e 2021, apresentando pedidos falsos em nome de várias empresas fictícias para obter empréstimos do Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento (PPP) e do programa Empréstimo para Desastres por Lesões Econômicas (EIDL). . Estes programas federais foram estabelecidos para fornecer assistência financeira aos americanos afectados pelo impacto económico da pandemia da COVID-19.
Layne mentiu que seus negócios falsos empregavam dezenas de pessoas e geravam centenas de milhares de dólares em receitas brutas. Para apoiar essas reivindicações fraudulentas e criar a aparência de operações comerciais legítimas, Layne preparou formulários fiscais comerciais e trabalhistas, apresentou-os ao IRS e enviou-os à SBA. Como resultado, Layne recebeu mais de US$ 300.000 em empréstimos aos quais não tinha direito.
Além de seus pedidos de empréstimo fraudulentos, Layne apresentou declarações fiscais falsas ao IRS em 2022, reivindicando quase US$ 7,5 milhões em reembolsos. O IRS pagou quase US$ 550.000 na liquidação dessas reivindicações fraudulentas de reembolso.
Layne está programado para ser sentenciado em 3 de fevereiro de 2025. Ele enfrenta uma pena máxima de 30 anos em cada acusação de fraude e cinco anos na acusação de falsificação. Além das penas de prisão, Layne poderá enfrentar um período de libertação supervisionada, restituição e penalidades monetárias. Um juiz do tribunal distrital decidirá a sentença final após considerar as Diretrizes de Penas dos EUA e outros fatores legais.
O anúncio da confissão de culpa de Layne foi feito pelo vice-procurador-geral adjunto interino Stuart M. Goldberg da Divisão Tributária do Departamento de Justiça e pelo procurador dos EUA Gary M. Restaino para o Estado do Arizona.
A investigação sobre as atividades de Layne foi conduzida pela IRS Criminal Investigations e pelo FBI. O caso está sendo processado pelo advogado Matthew R. Hoffman, da Divisão Tributária do Departamento de Justiça, e pela procuradora assistente dos Estados Unidos, Mary Sue Feldmeier, para o Estado do Arizona.
