Um homem de Ohio, Eric Moesle, de Pickerington, se declarou culpado das acusações de não pagar mais de US$ 750 mil em impostos trabalhistas e de não apresentar declarações de impostos trabalhistas, de acordo com um anúncio do Departamento de Justiça.
Moesle, que atuou como gerente de escritório da Elemental Dental em Pataskala, Ohio, de 2014 a 2020, foi responsável pelo faturamento, escrituração contábil e preparação de declarações fiscais para o consultório odontológico. Documentos judiciais e declarações feitas em tribunal revelam que, sob a direção e pleno conhecimento de Moesle, a Elemental Dental reteve a Segurança Social, o Medicare e o imposto de renda dos contracheques de seus funcionários, conforme refletido nos recibos de pagamento e no Formulário W-2 fornecidos aos funcionários. No entanto, os impostos retidos não foram pagos ao IRS e os impostos exigidos não foram declarados durante esse período. Além disso, a empresa também não pagou a parte do empregador nesses impostos.
Em 2022, quando entrevistado por representantes do IRS, Moesle mentiu que não sabia que os impostos trabalhistas não haviam sido pagos e que as declarações fiscais exigidas e os formulários W-2 não haviam sido preenchidos. Ele mentiu e que qualquer falha ou omissão não foi intencional.
As ações de Moesle resultaram em prejuízos fiscais para o IRS totalizando US$ 760.255.
O caso foi entregue hoje à magistrada norte-americana Norah McCann King para o Distrito Sul de Ohio. A data da sentença será definida assim que o apelo for aceito por um juiz do tribunal distrital dos EUA. Moesle enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão, um período de liberdade supervisionada e multas. A sentença será decidida por um juiz distrital, que considerará as Diretrizes de Penas dos EUA e outros fatores legais.
O caso está sendo investigado pela Divisão de Investigação Criminal da Receita Federal. Os advogados Hayter Whitman e Jeffrey McLellan, da Divisão Tributária do Departamento de Justiça, processaram o caso.
O procurador-geral adjunto interino Stuart M. Goldberg, da Divisão Tributária do Departamento de Justiça, e o procurador dos EUA Kenneth L. Parker para o Distrito Sul de Ohio fizeram o anúncio.
