Um homem do Kansas, Hophine Bwosinde, se confessou ontem culpado de preparar e apresentar declarações fiscais falsas para seus clientes, resultando em uma perda total de mais de US$ 1,5 milhão para o IRS. Bwosinde, de Lenexa, trabalhou para a Ambroseli Professional Services, uma empresa de preparação de impostos, e realizou essas atividades fraudulentas de 2018 a 2022.
De acordo com documentos e declarações judiciais que fez durante o julgamento, Bwosinde manipulou as declarações fiscais dos seus clientes, inflacionando despesas comerciais legítimas ou alegando perdas através de negócios falsos. Além disso, ele relatou falsamente a receita nas declarações dos clientes, resultando na subdeclaração da receita ao IRS. Estas práticas fraudulentas reduziram os impostos devidos pelos seus clientes e, em muitos casos, geraram reembolsos aos quais não tinham direito.
As ações de Bwosinde causaram uma perda de mais de US$ 1,5 milhão para o IRS.
Uma audiência de sentença está marcada para 18 de fevereiro de 2025, quando Bwosinde enfrentará uma pena máxima de três anos de prisão. Além disso, ele pode estar sujeito a um período de libertação supervisionada, restituição e penalidades monetárias. A sentença final será decidida por um juiz distrital, que considerará as Diretrizes de Penas dos EUA e outros fatores legais.
O anúncio foi feito pelo vice-procurador-geral interino Stuart M. Goldberg da Divisão Tributária do Departamento de Justiça e pela procuradora dos EUA Kate E. Brubacher para o estado do Kansas.
O caso está sendo investigado pela Investigação Criminal da Receita Federal. Processado pela advogada Erika V. Suhr, da Divisão Tributária, e pelo procurador assistente dos Estados Unidos, Ryan Huschka, do estado do Kansas.
