O proprietário de uma empresa de fornecimento de árvores no Arkansas foi condenado a 20 meses de prisão por evasão fiscal depois de não declarar mais de US$ 3 milhões.
Carlos Gonzalez, 59 anos, de Rogers, Arkansas, foi condenado por apresentar declarações fiscais falsas que subestimavam os rendimentos do seu negócio.
De acordo com os autos do tribunal, Gonzalez, proprietário da Charley’s Tree Service, descontou mais de US$ 3 milhões em cheques de clientes entre 2014 e 2020.
Em vez de depositar o dinheiro na sua conta bancária comercial, Gonzalez reteve informações sobre estes cheques descontados ao seu preparador de impostos, que se baseia em registos bancários para preparar as suas declarações.
Como resultado, as declarações fiscais subnotificaram significativamente as receitas brutas do Charley’s Tree Service, resultando em uma perda fiscal de mais de US$ 900.000 para o IRS.
Além da sentença de prisão, o juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Timothy Brooks, do Distrito Ocidental de Arkansas, ordenou que Gonzalez cumprisse um ano de liberdade supervisionada e pagasse aproximadamente US$ 1,4 milhão em restituição aos Estados Unidos e ao Estado de Arkansas.
O caso foi anunciado pelo vice-procurador-geral interino Stuart M. Goldberg, da Divisão Tributária do Departamento de Justiça, e pelo procurador dos EUA, David Clay Fowlkes, do Distrito Ocidental de Arkansas.
A investigação foi conduzida pela IRS Criminal Investigation, e o caso foi processado pelos advogados Curtis Weidler e Wilson Stamm, da Divisão Tributária, e pela procuradora assistente dos EUA, Carly Marshall, do Distrito Ocidental de Arkansas.
