Victor Aguayo, proprietário e presidente da Mabel Interior Design Inc., uma empresa de pintura de interiores em Westbury, Nova York, se declarou culpado hoje de acusações de impostos trabalhistas. Aguayo admitiu que não recolheu e pagou impostos trabalhistas sobre os salários de seus funcionários, o que resultou em um enorme prejuízo fiscal para o governo federal.
De acordo com documentos judiciais e declarações feitas em tribunal, Aguayo era responsável por reter a Segurança Social, o Medicare e os impostos federais sobre o rendimento dos salários dos seus funcionários e reportar essas retenções ao IRS trimestralmente. Além disso, ele era obrigado a pagar esses impostos retidos ao IRS trimestralmente.
Em vez disso, Aguayo pagou aos seus funcionários aproximadamente 3,6 milhões de dólares, deixando de reter ou remeter os impostos exigidos. Ele também fez com que fossem apresentadas declarações fiscais trimestrais falsas, omitindo os salários em dinheiro dos livros fiscais da empresa. Este acordo resultou em um prejuízo fiscal para o IRS de US$ 545.743.
A sentença de Aguayo está prevista para 21 de abril de 2025. Ele enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão, bem como um período de libertação supervisionada, restituição e sanções pecuniárias. Um juiz do tribunal distrital determinará a sentença final após considerar as Diretrizes de Penas dos EUA e outros fatores legais relevantes.
O procurador-geral adjunto interino Stuart M. Goldberg, da Divisão Tributária do Departamento de Justiça, anunciou o caso.
O caso foi investigado pela Investigação Criminal do IRS e processado pela Assistente Sênior Sarah Ranney e pelo Advogado Joseph DG Castro, da Divisão Tributária do Departamento de Justiça.
